Фото: Paulo Raquec/prensalibre.com
ВТБ-розыск
26.01.2015
Суд Гватемалы оставил под стражей задержанного в этой стране российского бизнесмена Игоря Биткова. Местные власти обвиняют господина Биткова и его супругу Ирину в использовании поддельных документов. В России они являются фигурантами уголовного дела о крупном мошенничестве — невозврате миллиардных кредитов ряду крупнейших банков и махинациях с преднамеренным банкротством принадлежавшего супругам Битковым целлюлозно-бумажного комбината в Калининградской области. Сам господин Битков, которого удалось разыскать юристам ВТБ, назвал себя в суде жертвой "русской мафии" и правительства.
Слушания в суде столицы Гватемалы о дальнейшей судьбе 46-летнего Игоря Биткова продолжались два дня. Он, его 44-летняя жена Ирина и дочь Анастасия были задержаны сотрудниками Ministerio Publico (аналог российского уголовного розыска) полиции Гватемалы в конце прошлой недели в их роскошном особняке на шоссе Эль-Сальвадор. В этой стране супруги Битковы имели местные паспорта и проживали под именами Грегорио Игорь Бенитез Гарсия и Мария Ирина Родригез Германис. По данным местных правоохранительных органов, супруги Битковы перебрались в Гватемалу еще в 2009 году и тогда же обзавелись фальшивыми паспортами. Впоследствии Игорь Битков поменял свое новое имя как "слишком нерусское" на другое, став Леонидом Захаренко. У россиян дома было изъято около 1 млн гватемальских кетсалей (около $150 тыс.), а также Nissan и две Toyota, включая внедорожник Prado. Захаренко-Бенитез Гарсию-Биткова отправили в тюрьму. Его жену под стражу брать не стали, так как у дочери Анастасии случился нервный срыв, и их вдвоем отправили в больницу. Трехлетний маленький сын Битковых сначала остался на попечении домработницы и адвоката семьи, а потом его судьбой занялись сотрудники российского посольства.
Помимо россиянина в тюрьме оказались и два гватемальских чиновника — нотариус и сотрудник Национального регистра лиц. Как считают в прокуратуре Гватемалы, именно эти люди помогали господам Битковым получить паспорта и прочие документы на основании подложных бумаг.
Судья посчитал, что в отношении фигурантов дела должно быть проведено процессуальное расследование, так как доказательства об использовании фальшивых документов показались ему убедительными. В результате он постановил, что на время следствия Захаренко-Бенитез Гарсия-Битков останется в тюрьме, как и сотрудник регистра, в то время как нотариуса освободили под залог. Представители гватемальской прокуратуры пояснили, что знают о претензиях к господину Биткову со стороны российских правоохранителей.
Еще в 1990-е годы Игорь Битков вместе со своей женой Ириной, выпускницей Петербургского университета МВД по специальности "финансы и бухгалтерия", создал Северо-Западную лесопромышленную компанию (СЗЛК). Она объединила целый ряд предприятий, которые занимались производством бумаги и бумажно-беловых изделий. Головной офис и часть структур находились в Санкт-Петербурге, а некоторые предприятия, включая Неманский целлюлозно-бумажный комбинат (НЦБК),— в Калининградской области. В 2006-2007 годах НЦБК набрал в банках кредитов на несколько миллиардов рублей. Среди крупнейших кредиторов числятся ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк и ряд других банков. Только долг перед ВТБ составлял 1 млрд руб. В 2008 году комбинат перестал обслуживать свои долги. Весной того же года Арбитражный суд Калининградской области по заявлению ООО НЦБК ввел процедуру наблюдения в отношении комбината. А вскоре предприятие признали банкротом. Однако руководство НЦБК в лице супругов Битковых заподозрили в сомнительных махинациях. В частности, выяснилось, что всего за две недели до подачи заявления о банкротстве находящееся в критической ситуации предприятие заключило договор покупки у ООО Vilda Consult компании "Светоч" — петербургской фирмы по производству тетрадей. Причем незадолго до указанного события стоимость этой не обладающей даже собственными помещениями фирмы оценивалась примерно в 20 млн руб. Зато НЦБК приобрел 100% в уставном капитале ООО за 3,7 млрд руб. Расплатиться с Vilda Consult комбинат-банкрот, естественно, не смог, и эта офшорная компания стала одним из крупнейших кредиторов. Впоследствии арбитраж признал сделку между НЦБК и Vilda Consult недействительной, а действия продавца и покупателя — недобросовестными и нарушающими права других кредиторов. Проведенная экспертиза усмотрела в этой афере признаки преднамеренного банкротства.
По заявлениям ВТБ, Сбербанка и Газпромбанка в отношении супругов Битковых УВД Калининградской области возбудило уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) за хищение выделенных кредитов. Но задержать господина Биткова и его жену не успели, так как они поспешили скрыться за границей. Как пояснил "Ъ" источник, близкий к следствию, сначала имелась информация о том, что господа Битковы перебрались в Прибалтику. В 2011 году супругов объявили сначала в федеральный, а потом и в международный розыск. Однако в базу Интерпола они попасть не успели. Прокуратура посчитала эту меру необоснованной, поэтому международный розыск был снят. По словам собеседника "Ъ" в силовых структурах, на данный момент калининградские сыщики готовят новое постановление о международном розыске Игоря и Ирины Битковых. "С ними хотят пообщаться не только полицейские, но и следователи Следственного комитета, причем претензии имеются не только у калининградских силовиков, но и у их коллег из других регионов, в том числе Санкт-Петербурга",— пояснил источник.
Найти и вычислить супругов Битковых, несмотря на то что они умело заметали следы, удалось не полицейским, а юристам банка ВТБ, действовавшим как настоящие детективы. Они смогли установить их местонахождение в Гватемале, где довольно просто можно получить местные паспорта. В феврале 2014 года банк подал заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Битковых на территории Гватемалы. Уже через месяц началось расследование по поводу использования россиянами поддельных документов, а также наличия у них активов и банковских счетов в этой центральноамериканской стране. Обычно такое следствие занимает в Гватемале не менее полугода.
В декабре прошлого года юристы ВТБ привлекли к расследованию действующую под эгидой ООН Международную комиссию по борьбе с безнаказанностью (CICIG). Эта организация запросила у своего гватемальского филиала всю информацию о супругах Битковых, предварительно заверив все документы в посольстве Гватемалы в Москве. По настоянию CICIG 15 января этого года на виллу господ Битковых пришли полицейские с ордером на арест. На судебных слушаниях Захаренко-Бенитез Гарсия-Битков заявлял, что на родине он был состоятельным бизнесменом, но в 2008 году у него начались проблемы с правительством и "русской мафией", которые пытались разрушить его бизнес. Поэтому ему пришлось уехать.
В перекрестном допросе "жертвы мафии" участвовали не только обвинитель и защитники, но и представители ВТБ. Им обвиняемый заявил, что действительно его бизнес имел отношения с ВТБ, но не он сам лично. При этом господин Битков отметил, что вообще не знает ни о каких долгах, так как давно по ним расплатился. Говорить более конкретно он отказался, лишь пояснив, что поддельные документы оформлял через найденную им в интернете компанию Cutino International.
Пока сложно предположить, как сложится дальнейшая судьба четы беглых предпринимателей. С одной стороны, по гватемальским законам им за использование фальшивых документов не грозит суровое наказание. Правда, суд может принять решение о депортации нарушителей за пределы Гватемалы. К этому времени российская сторона вполне может успеть заново объявить супругов Битковых в международный розыск. Посол России в Гватемале Николай Бабич на днях пояснил, что между странами нет двустороннего договора о выдаче преступников и разыскиваемых лиц, его подписание еще только планируется. Но, как отметил дипломат, экстрадиция вполне возможна в рамках прямой договоренности между заинтересованными инстанциями России и Гватемалы.
В пресс-службе ВТБ "Ъ" с удовлетворением заявили, что задержание Игоря и Ирины Битковых произошло "благодаря скоординированным действиям банка и Международной комиссии по борьбе с безнаказанностью". "Банк будет добиваться полного возврата средств в соответствии с применимым законодательством",— подчеркнули в ВТБ.
http://www.kommersant.ru/doc/2653947
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode
Комментариев нет:
Отправить комментарий